重庆汽车维修联盟

以客户为中心 争做奋斗者 开创万里扬汽车零部件事业新局面 ——2017年度工作总结报告

万里扬股份 2019-02-11 12:27:27

尊敬的董事长、吴总裁、各位同仁:

大家下午好!


又是一年辞旧迎新时,2017年,万里扬在机遇与挑战中奋力前行。在过去的一年中,全体万里扬人秉承着狼性文化与工匠精神,拼搏进取,精益求精,较好地完成了董事会年初下达的经营管理目标。下面由我代表公司经营管理团队对本年度经营管理工作予以总结,并对2018年经营计划做一个简要的汇报,请大家批评指正。



2017年是国家“十三五”的第二年,也是国家深化供给侧改革的关键一年,国家经济延续了稳中向好的发展态势,整体形势好于预期。2017年,汽车产销呈小幅增长,全年汽车销量2887.89万辆,同比增长3.04%。其中乘用车销售2471.83万辆,同比增长1.40%;商用车销售416.06万辆,同比增长13.95%。


2017年是公司53211战略规划的开局之年,在董事会领导下,公司依托自主车企快速增长的有利形势,加快业务结构调整步伐,构建了以乘用车自动档变速器业务为核心,商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的良好局面。公司主营业务销量、营业收入和利润同比2016年均有一定幅度的增长,各事业部的制造费用率、管理费用率及销售费用率基本达成年初目标。



2017年围绕市场开拓、产品研发、质量提升、产能打造和内部运营等模块,主要完成了以下重点工作


积极开拓新市场,推动战略落地。在乘变领域,公司在服务好奇瑞和吉利两大核心客户的同时,积极开拓外部市场,公司全年完成了自动档变速器的4家新客户开发、 4个新车型匹配和3个新车型SOP。在商变领域,加大G系列高端轻卡变速器的市场推广力度,全年实现G系列变速器销量占比达7.5%。在汽车内饰领域,公司加大新市场开拓和新项目对接力度,全年完成15个新项目定点。



坚持以产品为中心,提升研发能力。为积极响应市场需求,公司不断完善产品结构,着重推动乘变事业部CVT25、6MF28、6MF22、5MF18B、CVT20等5个重点项目;商变事业部6AG40、5G15、6G26 等3个重点项目;内饰事业部宝马G08、奇瑞T17、T18、北汽B40等4个项目及新能源事业部6AT项目,共计13个项目的开发。这些项目的成功研发将为公司53211战略规划的成功实施奠定很好的产品基础。


对标国际一流产品,快速提升产品质量。2017年各事业部狠抓产品质量,通过对标学习爱信、加特可、采尔孚、延峰等行业标杆,重点攻关解决TOP10问题并取得了卓有成效的成绩。乘用车自动档变速器质量故障率减少32%,并通过了吉利汽车准入审核,手动档变速器质量故障率减少50%,换档性能优化项目荣获全国机械行业QC小组改进一等奖;商用车变速器质量故障率减少30%;内饰业务通过宝马汽车VDA6.3审核。各业务相继获得了吉利汽车、东风汽车、汉腾汽车等公司的年度质量提升奖。


大力提升产能及效率,完善制造布局。截止2017年底,乘变事业部已投产产能110万台,其中CVT产能20万台,在建高端CVT产能30万台;商变事业部已投产产能75万台,在建G系列高端轻卡变速器产能15万台;内饰事业部已形成年产200万台套汽车内饰件的综合能力,并实现lMG等先进工艺的批量化生产。


下半年,我们落实公司大制造的战略意图,成立零部件事业部,统筹负责变速器自制零件生产制造,实现资源的共享和集约利用,提升效率,降低成本。


加强工艺工程能力建设。2017年9月,公司成立工艺工程研究院,统筹负责变速器业务各事业部的工厂规划、工艺规划、工艺设计、工艺研究、工艺创新和集成等工作,集中资源,提升公司工艺水平。


发布公司中长期发展战略,强化品牌与文化建设,凝聚员工向心力。公司在2017年初发布了万里扬中长期发展战略-53211战略,为公司未来发展指明了方向。为实现公司品牌对53211战略的支撑,树立了从中国领先、到中国首选、再到全球一流的品牌提升路线,截止2017年底,品牌实施方案已修订完成; VI基础部分已完成确认,VI应用部分正在评审之中。同时,为快速整合并购企业的企业文化,实现不同区域不同企业性质文化的融合,2017年6月份公司通过传承、融合、借鉴、创新等方法总结提炼了新万里扬企业文化,发布了《万里扬企业文化大纲》,明确提出了以“成就客户造车梦想,贡献中国品牌力量”为公司使命,以“全球一流的汽车零部件供应商,员工满意的人生事业大平台”为公司愿景,以“拼搏进取,精益求精”为公司精神,并把“以客户为中心,争做奋斗者”作为公司核心价值观,倡导全体万里人人人成为奋斗者。


建立集团化管控模式。2017年公司推动集团化管控模式建设,截止年底,公司集团化战略管控型模式已经确定,组织架构已完成设计,各事业部组织架构也已基本按统一要求调整到位,总部和事业部的事权划分基本清晰,提升了管理效率,也做到了既风险可控又充分发挥各事业部的积极性。完善以目标管理为导向的经营管理体系,提升内部经营管理水平。公司每月组织召开由经营管理层和主要干部参加的经营管理例会,对当月的经营业绩完成情况、未完成指标原因分析、重点项目最新进展等内容进行研讨,对各事业部当月经营业绩进行考核评价,并在会后对会议相关决议事项进行跟踪落实。与此同时,为学习国际先进,组织开展了对标学习工作。通过标杆学习和分析,明确了与世界一流企业的差距及追赶方向,有效地促进了公司经营管理水平的提升。


健全项目管理机制,为项目顺利推进保驾护航。为保障公司重点项目可按时保质并在目标成本内完成,公司2017年5月发布了《股份公司项目管理制度》,进一步规范项目管理机制和流程。并以月度项目管理会为平台,建立重点项目的跟踪检查机制,及时发现问题、防范风险。同时,以季度项目交流会为平台,建立了各事业部项目管理交流平台,促进股份公司整体项目管理水平的提升。


加大人才培养力度,为战略落地提供人才保障。2017年上半年,公司启动领导力培训项目,先后进行4次集中培训授课,提高了领导干部的管理水平和凝聚力。2017年10月公司启动以“青春飞扬 万里寻你”为主题的2018届校园招聘活动,累计在15所知名高校组织12场宣讲会,录用87名优秀毕业生。另外2017录用了100多名技术、质量工程师,通过人才队伍的结构调整与合理优化,保证了万里扬人员效率的不断提高,为万里扬的53211战略落地提供了相应的人才储备。


推动信息化建设,打造数据化平台:为实现公司的集团化管理、财务的共享管理和采购的集中统一等需求,并为后续智能制造奠定基础,2017年上半年公司做了“创新和信息化建设规划”,并在此规划的原则下分阶段稳步推进公司的信息化建设,实现股份公司各事业部、基地工厂的统一规范和全面覆盖。截止12月底:供应链平台已完成系统平台初验收工作; CLOUD系统已完成升级并测试通过;乘变事业部(芜湖基地)2018年1月已完成切换目标。


在取得上述工作成绩的同时,公司发展中也存在着相应的问题和不足,这些问题和不足是2018年我们工作中需要改进和关注的重点。


展望2018年,中国宏观经济将正式迈入高质量发展阶段。2018年是全面贯彻十九大精神、决胜全面建成小康社会的第一年,各方面加快发展的动力和意愿将比较强。新兴行业继续快速增长,新旧动能持续转换,服务业继续加快发展。公司要求在乘变、商变和汽车内饰件三大业务领域的销量、营业收入及经营利润等方面都要有较大幅度的增长。围绕上述目标和要求, 2018年的主要工作思路是


股份公司总部:要贯彻战略管控型管理思想,着重做好战略决策(包括市场战略决策、产品研发战略决策、采购战略决策等)、投资决策和制度建设,重点关注各事业部利润达成情况、市场开拓情况、重点项目推进情况和质量提升工作;完善各事业部作为利润中心的运营评价机制,各事业部对运营结果负责;健全并完善股份公司各项管理制度,优化各业务流程,做好各专业对口服务,保障股份公司各项业务正常顺利运行;组织各事业部完善研发、销售、质量提升、成本控制等激励机制,建立并运营员工提案制度,充分调动全体干部员工的主观能动性和创造性,积极参与公司各项经营活动,全面达成各项经营目标;搭建管理交流平台,学习标杆,树立标杆,各单位互相对标,相互学习,共同提高;组织好月度经营管理会、投资决策会、重点项目会、季度质量会、销售分析会,确保各项重点工作受控,重大问题及时得到讨论与决策;继续做好其他事业部的ERP优化和上线工作、OA办公系统优化切换工作、PLM上线运行等,全公司信息化建设初步搭建完成;公司品牌建设与实施工作正式开始,包括公司网站优化改版完成,各单位标识、标牌形象切换完成,公司对外宣传及传播工作有策划地推进,树立万里扬新形象。


乘变事业部:按抢市场、保项目、提质量、降成本的总体思路,争取新增客户5家,CVT车型匹配20个,MT车型匹配5个以上;重点项目节点完成,紧随市场开拓,确保产品匹配;质量指标再提升30%,基本达到合资品牌质量水平;努力实现技术降本目标、制造与管理变动费用率下降10%;


商变事业部:全面实现产品开发项目化运作,项目关键节点100%达成;强化市场开拓,推进多档箱产品开发、推广,并完成2-3款产品批量配套,G系列/AMT产品全面推广;创建服务体系,建设高端变速器服务网点50家,建立5家24小时到达配件服务中心;深化质量水准大辐提升产品品质,实物质量水平再提升30%;


内饰事业部:紧盯重点客户市场动态,集中资源投入开发;以现有主要客户业务作为重点突破口,实施模块化供货以减缓销售额下降趋势;建立BSC数据管理系统;推动喷涂线能力、热熔胶工艺等能力建设,提升产能效率;开展INS工艺、EIPP注塑工艺研究,加快模块化开发及智能内饰研发。


2018年是万里扬实施53211战略规划的第二年,也是承前启后的关键一年,这一年里大量的新产品将投放市场接受市场的检验。这一年也是万里扬开拓外部市场,建立品牌声誉的关键一年。公司将继续秉持成为自主品牌汽车首选供应商的经营目标,以乘用车自动变速器业务为核心,以商用车业务和内饰业务为两翼、以新能源业务为未来重点,加快产品研发进度,加大市场拓展力度,积极提升产品质量,严格控制成本费用,在重点产品(如CVT和6AT)上形成突出的市场竞争力和客户影响力,为53211后续三年宏伟愿景的实现奠定坚实的经营基础。为此,我们将主要围绕以下几个方面开展工作


紧抓核心客户,积极开拓新市场和新业务领域。为确保53211战略规划能够顺利实现,公司将在推进2018年市场销售的同时,提前为2019年及2020年销量目标做准备,提前布局未来市场。在乘用车领域,公司将持续推进与吉利和奇瑞两大核心客户的战略合作关系,同时,通过划分六大市场区域,高层领导亲自挂帅的方式,加快外部市场开拓,积极开发新客户,争取新增客户5家,CVT车型匹配20个,并加快备件销售渠道建设;在商用车变速器市场,公司将着重G系列产品市场开发及全面推广,强化市场开拓,完成2-3款多档箱产品批量配套;在汽车内饰领域,盯紧重点主要客户市场动态,并采取有所为,有所不为策略对相关项目进行投入,针对Cockpit模块市场,以现有客户业务作为重点突破口,力争实现模块化市场销售。


完善产品图谱,健全产品体系。在产品开发方面,公司将紧跟行业发展趋势,紧贴客户需求,面向客户与市场,加快新产品的开发和老产品的升级换代工作。在乘用车市场,在保障CVT25、CVT18&20、6MF22、6MF28 四个重点项目正常开展的基础上,启动CVT28的升级改款工作,同时展开CVT38(混动)的预研发工作。加快国家级试验中心、计量中心建设;并组建前沿产品开发模块,建立变速箱总成CAE动态仿真能力及HIL测试能力,完成全年技术降本目标。在商用车市场,在现有G系列产品基础上进行AMT开发,2018年完成首款AMT样箱设计定型,布局并进入商用车AMT市场;并基于6AG40(兼顾5AG40)完成AMT产品量产及服务能力建设;推动中重卡产品设计开发及试验验证,实现市场送样;梳理产品体系,实现产品平台化、模块化、轻量化,按计划消灭年销量低于200台的机型;推进技术降本工作。内饰业务领域,在完成奇瑞T18项目、北汽B40项目、宝马G08项目三个续研项目的同时,启动奇瑞T15FL项目、奇瑞T19项目、长城H6项目三个新开项目,并推进模块化建设,力争2018年9月份实现现有重点客户的模块化供货。新能源领域,2018年底完成6AT C数据发放及OTS认可;大功率AT及减速器项目,2018年6月完成350Nm减速器A样机,10月完成170Nm减速器A样机,12月完成CD550工程验收。


加快产能建设,保障大制造顺利落地。在乘用车变速器模块,芜湖基地2018年6月份CVT25正式投产并形成30万台高端CVT产能;另外,6MT28、6MT22实现与525共线生产;宁波基地杭州湾工厂与北仑工厂合并生产。其中,1月杭州湾新5MT产线投产, 7月完成杭州湾6MT-1生产线改造,逐步取消北仑工厂产能;在商用车变速器模块,2018年新增G系列高端轻卡变速器15万台产能,其中5G40产品2018年1月投产,同时推进总成配套产能建设。在内饰模块,2018年完成北汽B40项目发泡能力打造及北京现代摩比斯项目IMG工艺能力打造,实现250T-800T注塑产品的自制产能;并配合能源公司完成辽阳和芜湖工厂光伏发电项目的实施。在零部件制造模块,将全力推动零部件自制能力打造,2018年4月完成30万台MT产能建设,7月完成30万台CVT25产能建设,并形成乘锻生产能力。2018年4月开始逐步实现MT系列齿轴的批量供货。


强化质量建设,保障客户满意。公司将坚持以完善的质量体系为基石,有序可控的过程管理为手段,针对客户抱怨较多及出现频次高的新TOP10问题,进行专项攻关整改,塑造良好的质量形象,提升顾客的满意度。乘变事业部方面,要围绕体系管理、新品管理、供应商管理、过程控制、售后改进及质量改善六个维度开展工作并制定相应保障措施,以保障2018年0KM、3MIS、12MIS质量目标继续提升30%,感知质量(NVH、换挡性能)达到7分,总体质量水平达到外资品牌水平。商变事业部方面,针对市场反馈TOP10问题成立小组专项攻关整改,通过质量答辩会、现场会、现场审核、专项质量提升等形式,对TOP10问题供应商产品质量进行整改控制,落实质量追责机制。要特别强调G系列产品质量问题改进的落地。同时严格执行《零部件上线状态确认制造》要求,确保零部件合格装配,持续推行QSB活动,加强装配线标准化作业,提高一次装配合格率,整体质量水平再提升30%。内饰事业部方面,开展全员质量意识及技能提升;推进各工厂质量数据标准化建设,推进报废率的持续降低和重点主机厂专项问题攻关整改,做到无客户投诉和无质量罚款。零部件事业部方面,通过TOP5问题专项解决、关键产品及关键项目日常监控、质量激励条款等措施提升零部件质量水平,确保量产产品一次交付不良率PPM降低37%。


推进供应商资源优化及整合、持续开展采购降本:2018年采购公司要通过供应商资源优化及整合,提升供应链的整体保障能力,确保量产产品供货、新品开发交付的及时性;库存控制的合理性;外购零部件质量的持续提升和成本的持续降低;通过集中采购及市场材料信息差价来管控主要原材料采购成本;建立供方资源档案,对供方实施动态化管理。


通过2017年的努力,公司已建立起以目标管理为导向的经营管理体系。2018年,公司以53211战略规划为出发点编制了年度经营计划,并签订了2018年经营目标责任状。同时,通过月度经管会机制,总结上月经营目标及工作完成情况,制定下月经营目标及工作计划,不断检核年度计划的进展及完成情况。除此之外,公司2018年将在以下几个方面持续推动经营改善,不断提升运营效率:


战略回顾,专题研讨。战略方向的对与错及实施计划是否合理,决定了企业未来发展的命运。2018年公司将着重推进战略执行回顾与滚动更新,不断反思公司战略执行过程中的得与失,总结经验教训,并根据行业市场、客户需求变化及公司战略落地情况,推动公司战略的滚动更新,保证公司战略与行业趋势、客户态势及公司发展的三位一体。


计划为引,推动落地。2018年,公司将进一步发挥经营管理分析会在经营管理中的重要作用,通过月度/季度经营管理会议,对2018年度经营计划执行情况进行跟踪,对经营偏差指标进行分析,提出优化措施并监督整改,以保障2018年度的各项经营管理目标得以贯彻落实。并持续完善各事业部作为利润中心的运营评价机制,各事业部对运营结果负责,建立“公司-事业部-部门-个人”的纵向考核体系,通过各层级月度指标达成来促进公司年度目标的实现。


强化项目管控,保障项目落地。2018年,公司将继续强化重点项目关键节点管控,以涵盖时间进度、质量、成本的关键节点通过率100%为目标。通过日常项目跟踪与管理、项目进展双周通报机制及月度项目例会监控项目完成情况,采用升级制度,协调资源解决项目问题。同时,完善《项目管理制度》,规范项目管理、管控,并强化项目立项前期审核,保障项目投资及计划的合理性。


加快信息化建设,提升管理效率。公司将持续推动信息化建设,以信息化手段提升管理效率。继2017年乘变事业部芜湖基地ERP系统正式切换上线后,公司将进一步加快系统切换速度,2018年3月完成内饰件项目优化,6月完成宁波项目切换及金华基地项目切换,12月完成蒙沃基地项目切换。同时,2018年春节前完成新OA系统基础模块的推广应用,2018年3月完成PLM项目正式上线及验收,实现全公司信息化建设初步搭建完成的年度目标。


推进品牌文化建设,树立公司新形象。公司品牌建设与实施2017年已经开展,2018年公司将完成公司网站改版上线、宣传片拍摄、展厅建设、各厂区的形象策划与LOGO切换、万里扬发展史、《万里扬大事记》编制、人物先进事迹汇编及《中国汽车报》宣传资料刊登在内的对外媒体宣传工作,树立万里扬新形象,提升公司品牌在客户心中的认知度及美誉度。


持续引进优秀人才,推动员工职业发展。人才是企业发展的第一资源,企业要发展,必须依靠人才。2018年公司在通过外部社会招聘和校园招聘的同时,将不断挖掘内部人才,建立员工职业发展机制,同时组织关键人才能力盘点,推进干部和关键人才梯队建设,并建立测评机制,实施2018年度的职业评定。2018年公司将推行岗位价值评估,建立以岗位价值为基础的绩效、薪酬激励体系,并持续完善员工绩效评价体系。通过对员工岗位及工作业绩的综合评价,引导员工向更高更好方向发展


同志们,新的一年已经来临,万里扬将面临新的机遇和新的挑战,让我们在董事会的领导下,以客户为中心,争做奋斗者,努力完成全年各项任务,推进“53211战略”及“2018年经营计划”的顺利落地,为创造万里扬事业的新局面而努力奋斗!


最后,在新春佳节即将到来之际,预祝各位新年快乐,阖家幸福!谢谢大家!

 


以客户为中心  争做奋斗者

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